PREVENCIÓN Y RIESGOS
Gestión de riesgos y prevención del fraude
Evaluación de vulnerabilidades que pueden afectar la integridad de los procesos, la información y los recursos de una organización.
Solicitar una propuesta ↗CUÁNDO CONSIDERAR ESTE SERVICIO
Evaluaciones adaptadas a necesidades concretas.
Una organización puede tener riesgos ocultos en operaciones de compras, pagos, contratación, autorizaciones o gestión de terceros.
¿A quién está dirigido?
Empresas y organizaciones que deseen fortalecer la prevención de irregularidades.
ALCANCE DE REFERENCIA
Qué puede comprender el trabajo.
Las actividades se precisan en la propuesta y en el documento de contratación.
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Identificación de escenarios de riesgo.
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Construcción o revisión de matrices de riesgos y controles.
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Análisis de señales de alerta e indicadores preventivos.
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Revisión de controles frente a conflictos de interés.
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Propuestas de prevención y mejoramiento.
RESULTADOS DEL ENCARGO
Hallazgos e informes con sentido profesional.
Diagnóstico de riesgos y propuesta de medidas preventivas proporcionadas al alcance del encargo.
Solicitar alcance y propuesta →Consideración técnica
La gestión de riesgos no elimina la posibilidad de fraude; busca mejorar la identificación, prevención y respuesta.