INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
Auditoría forense
Análisis técnico de hechos y operaciones financieras para evaluar presuntas irregularidades, reconstruir transacciones y documentar hallazgos verificables.
Solicitar una propuesta ↗CUÁNDO CONSIDERAR ESTE SERVICIO
Evaluaciones adaptadas a necesidades concretas.
Ante operaciones inusuales, diferencias de recursos o sospechas fundamentadas, la organización requiere un encargo delimitado que preserve la integridad de la información.
¿A quién está dirigido?
Empresas, juntas directivas, firmas jurídicas y entidades con necesidades de investigación financiera.
ALCANCE DE REFERENCIA
Qué puede comprender el trabajo.
Las actividades se precisan en la propuesta y en el documento de contratación.
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Definición del alcance y preguntas de investigación.
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Revisión de registros contables, soportes, pagos y contratos.
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Análisis de proveedores, transacciones inusuales y documentos.
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Reconstrucción financiera de operaciones sujetas a examen.
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Informe técnico que diferencia hechos, indicios, inferencias y limitaciones.
RESULTADOS DEL ENCARGO
Hallazgos e informes con sentido profesional.
Informe de hallazgos y soportes técnicos dentro del alcance contratado, con criterios de trazabilidad documental.
Solicitar alcance y propuesta →Consideración técnica
La identificación de una alerta no acredita por sí sola la existencia de fraude ni determina responsabilidad penal.